Agencias de Viajes (muy restringido, deben de pasar evaluación previa).
Servicios de viaje por teléfono (no agencias).
Casinos establecidos o Casas de juego (apuestas, juegos de azar, lotería, carreras de caballos).
Consultores financieros (agencias de cobranza, servicios financieros).
Compañías de telemercado en giros como industrias pseudo farmacéuticas (píldoras anti edad y/o dieta, tés para la salud, productos masculinos para el realce, suplementos alimenticios, productos milagro).
Agencias de masajes y/o modelos, servicios de citas.
Bares y centros nocturnos (excepto dentro de hoteles).
Tiempos compartidos.
Renta de yates y lanchas.
Esquemas de enriquecimiento rápido (pirámides, subastas).
Negocios de orientación pornográfica (sexo, zoofilia, entretenimiento y contenido para adultos, prostitución, librerías con contenido sexual, bares de nudismo y seminudismo).
Cualquier servicio de préstamos y/o descuentos por vía nómina.
1. Cédula de Identificación Fiscal
ejemplo
2. Comprobante de Domicilio (Agua, Luz o Teléfono) no mayor a 3 meses.
3. Carátula del estado de cuenta donde desean que se les deposite las transacciones (Debe incluir la cuenta CLABE,RFC y Dirección).
4. Identificación Oficial (IFE ambos lados o Pasaporte)
5. Factura muestra de una venta real con su XML y PDF
6. Fotografías interiores y exteriores del edificio/local donde tiene establecido su negocio.
1. Cédula de Identificación Fiscal
ejemplo
2. Acta Constitutiva
3. Poder Notarial
4. Identificación del Representante Legal (IFE ambos lados o Pasaporte)
5. Comprobante de Domicilio (Agua, Luz o Teléfono) no mayor a 3 meses
6. Carátula del estado de cuenta donde desean que se les deposite las transacciones (Debe incluir la cuenta CLABE, RFC y Dirección).
7. Factura muestra de una venta real con su XML y PDF
8. Fotografías interiores y exteriores del edificio/local donde tiene establecido su negocio.